मालेगांव इन्वेस्टिगेशन बैंक धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग सिराज मोहम्मद एन के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई
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आयकर जांच: महाराष्ट्र के मालेगांव में बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सहकारी विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस मामले में बिजनेस सिराज मोहम्मद के नाम का खुलासा हुआ है, जिसने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया है। पुलिस और पीएचडी की जांच के बाद अब इस मामले की जांच के लिए पुलिस विभाग भी सक्रिय हो गया है।
कृषि विभाग के ओर से दिए गए विश्लेषण में यह सामने आया कि सिराज मोहम्मद ने 14 बैंक खातों की पहचान के लिए दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इन खातों में मोटी रकम का लेन-देन किया गया। सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच इन खातों में कुल 112.7 करोड़ रुपये जमा हुए और 111.7 करोड़ रुपये निकले। यह भी पाया गया कि इन अकाउंट्स को बिना नाम वाले लोगों की जानकारी के संचालित किया गया था।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हुआ फ्रॉड
कृषि विभाग की जांच में यह भी पता चला कि मालेगांव स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में भी इसी तरह के फ्रोड थे। इन खातों में भी भारी मात्रा में ट्रांजेक्शन किये गये थे. इसके अलावा इन अकाउंट्स के धारकों ने बयान दिया कि उन्हें इन अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही उन्होंने कभी उस बैंक में कोई हस्ताक्षर किया था।
सिराज ने कई राज्यों में बड़े पैमाने पर परिवहन किया
अब तक की जांच में पता चला है कि सिराज ने अलग-अलग राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 175 बैंक बैंकों से 2,500 अलग-अलग ट्रांसजेक्शन के माध्यम से 21 स्थानों पर स्थित हैं। करोड़ में कथित तौर पर 125 शेयर हिस्सेदारी। इसके बाद यह फर्जी अनामी लोगो के माध्यम से प्राप्त किया गया था। पैसा कमाने के बाद इन दवाइयों को तुरंत हटा दिया गया और महाराष्ट्र के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर पोस्ट कर दिया गया।
कृषि विभाग की कार्रवाई और गिरफ़्तारी
कृषि विभाग ने इस मामले में प्लांट पाार्थिक प्लांट के खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया है। उत्पाद कंपनी मार्केटिंग का मालिक कथित तौर पर सिराज द्वारा संचालित बैंक में से एक है। चिकित्सा विभाग की नामी यूनिट ने मामले की जांच को तेज कर दिया है और इस तरह के फ्रॉड मामलों में सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है।
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