नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वाल्स के रडार पर आए पूर्व मुख्यमंत्री केके के गवाह और कथित ज्योतिषी केके से जुड़े लोग भी जांच के घेरे में आ गए हैं। ऐसे में करीब पांच लोगों से जल्द ही पूछताछ के लिए तलब करने की तैयारी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब यह भी जांच कर रहा है कि धोखाधड़ी में स्नातक के अन्य सहयोगियों की भूमिका क्या है और क्या? फंड के निवेश में यह किया गया था या इसमें निवेशकर्ता को भेजा गया था।

मजे स्टिक कामर्शियल के साथ संबंध, जो कथित रूप से किसी अन्य अस्थिरता इकाई के साथ विलय कर भुगतान किया गया है, जांच के विवरण और विवरण देता है। पिछले तीन महीने से बैचलर केके ग्रेजुएशन एजेंसी और पुलिस को चकमा दे रही है। वह लगातार फोन कर नंबर लेकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, दिल्ली और राजस्थान में अपने आतंकियों से संपर्क कर रहा है, जिससे उसका आतंकी मुश्किल हो रहा है।

पुलिस को जांच में पता चला है कि केकेग्रीव ने दिल्ली और मुंबई में जोमैटो और स्विगी में काम करने वाले छात्रों के नाम से फर्जी बैंक अकाउंट से 500 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन किया है। इस बात की जानकारी रायपुर पुलिस ने एचडी और चिकित्सा विभाग को पत्र लिखकर दी थी। आरोप है कि ग्रेटर ने दिल्ली के रावत एसोसिएट के संचालक अर्जुन रावत को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 500 करोड़ रुपए का ठेका दिलवाने के नाम पर अलग-अलग बैंक खाते में 15 करोड़ रुपए डलवाए थे।

रावत एसोसिएट्स कंपनी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, सरकारी निजीकरण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम करती है। कंपनी के डायरेक्टर के केकेग्रैवि से मुलाकात 2023 में आध्यात्मिक गुरु आचार्य ओम कृष्ण के माध्यम से हुई थी। राखड़ ने लिया और एलाज का नाम लिया 15 करोड़ और काम नहीं किया काम करने वाले।

राजनीतिक संपर्कों का बढ़ा हुआ लाभ

टॉरेटिक ऑडिट ने कई शेयरों और लेन-देन का पता लगाया है, जो सिस्टमेटिक मनी लाड्रिंग की ओर इशारा करते हैं। गवाहों के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि केकेग्रीव ने 15-16 सिम कार्ड खोले थे, दूसरे में धोखाधड़ी का घोटाला किया गया था। गवाह अब्बास अली ने एडी के अधिकारियों को बताया कि यह सिम कार्ड प्रदान किया गया था, जो एजेंसी के संदेह और आवंटन प्रदान करता है।

सौरभ, रवि से सीधे संपर्क

ईडी के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार एजेंसी अब यह जांच कर रही है कि धोखाधड़ी से कागजी कंपनियों के माध्यम से धन प्राप्त किया गया था या नहीं। एरोसेट इंटरनैशनलज से जुड़े निवेशकों में निवेशक शामिल थे, जो बाद में कोलकाता स्थित “मेजेस्टिक कामर्शियल” नामक कंपनी को भेजा गया, जो महादेव बेटिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। महादेव बेटिंग ऐप के निदेशक सौरभ शंकर और रवि उप्पल से पहले ही एचडी की जांच के इनपुट में हैं, जिससे जांच की दिशा साफ होती है।

पुलिस-ईडी के गोदाम में फंसने से शानदार मुश्किलें

अपराध दर्ज होने की जानकारी में केकेश्रीस्वामी परिवार को शामिल किया गया। पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए बताया कि उन्हें दस हजार रुपये का इनाम देने की बात कही गई है। जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद केके श्रीवास्तव ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उनके धोखेबाज़ ने इसे धोखा न देने वाले मित्र पति का मामला बताकर जमानत का अनुरोध किया था।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच ने मामले में गंभीर टिप्पणी की थी। पुलिस द्वारा पेश की गई टैगरी केस डायरी और ज़मानत विरोध को देखते हुए ज़मानत की जमानत याचिका रद्द कर दी गई। अब पीएचडी के द्वारा मामला दर्ज करने से केकेसार्वजनिक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।